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      金融系列报道丨建设银行台州新桥支行成功拦截一起电信诈骗

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        近年来,台州建行始终贯彻银保监有关助力民生、保障金融消费者安全相关文件要求,做好本职金融服务工作。防范电信诈骗,净化金融环境,帮助群众守好钱袋子,需要时刻提高警惕。建设银行台州新桥支行将学习贯彻党的二十大精神与守护群众钱袋子结合起来,用实际行动践行我心向党的铮铮誓言,成功拦截一起电信诈骗,保护了客户20万贷款资金安全。
        2022年11月16日,一名姓刘的中年男子来到建设银行台州新桥支行咨询手机银行转账业务。经过交流,该客户在手机银行APP上面申请了一笔金额为20万元的快贷,现想要转账给他人,但不知如何在手机银行上操作,便来到了网点。
        新桥支行的大堂经理按照规定流程,对客户进行了“转账四必问”:询问客户转账对象是否认识,与其关系和转账原因等重要信息。客户回答:“转账给银行监管部门,当保证金。”听到“银行监管部门”这几个字,大堂经理产生了深深的怀疑:银行监管部门什么时候还要向个人征收保证金?还是建行的贷款资金,很有可能是诈骗。
        通过详细了解,刘先生表示是一个自称为“京东白条”的客服联系了他,告知刘先生的白条已逾期了半年多,严重影响了其征信,并表示他方已经报案,准备走法律流程起诉刘先生。当天,刘先生又收到一个自称是银行监管部门员工的微信,说可以帮刘先生撤销这次起诉并恢复征信,但是需要刘先生提供20万的保证金。刘先生回应自己流动资金不够,对方便提示他可以申请建行快贷,用贷款的资金先去垫付,等后续资金充足再还建行贷款。
        经客户允许,大堂经理查阅了微信聊天记录,发现收款账号是贵州那边的一张农行卡,收款人是王某。由于贵州是电信诈骗高风险区,大堂经理对此更加怀疑,急忙联系其他同事。经过多名工作人员的交流判断,一致认为刘先生是遇到了一起电信诈骗。
        于是,网点工作人员一起劝说客户放弃汇款念头,同时帮助客户分析其中诸多疑点:一是加的微信对象自称“银行监管部门”,怎么会使用私人微信;二是处理逾期行为应有正规程序,不会要求将贷款资金转入指定个人账户。网点人员提醒刘先生,这是很常见的诈骗手段,网上转账注意安全,不要给陌生人转账,现在冒充公检法银行监管部门的很多。在网点工作人员的劝说下,刘先生报了警。
        虽然成功堵截了该起电信诈骗,但是客户已经把快贷支用了。因此大堂经理协助刘先生当天就把快贷还清,向客户宣传反诈知识,提高反诈意识,并下载了“国家反诈中心APP”。
        通过这件事情,我们深刻地认识到,防诈无小事,多留心眼,不向陌生人转账,注意资金安全。

      来源:台州路桥建行
      通讯员:李金直

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