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      金融系列报道丨台州路桥金水建行成功拦截一起“圆梦计划”投资诈骗

        近年来,台州建行始终贯彻银保监有关助力民生、保障金融消费者安全相关文件要求,做好本职金融服务工作。2022年10月30日,一位身穿粉红色夹克的中年女子来到台州金水支行办理转账业务。金水支行的大堂经理主动上前了解情况。客户表示自己想要转账,但手机银行转账额度不够,想要提高转账额度。沟通时,客户回答得支支吾吾,引起了大堂经理的警觉。
        大堂经理按照流程,请客户提供相关资产证明。但是客户除了账户的资产余额,提供不出其他证明材料。大堂经理继续询问客户是经常办理转账业务,还是偶尔一次两次。客户回答:“就这一次。”于是大堂经理建议客户在STM上完成本次转账,并经得了客户的同意。
        在办理转账过程中,大堂经理根据要求向客户进行“转账四必问”:询问客户此次转账的对象,是否认识,与其的关系以及本次转账原因等重要信息。客户回答:“转给哥哥,做一笔投资的,但对相关投资信息一点都不清楚。”听到“投资”二字,大堂经理产生了怀疑:50来岁的中年妇女,文化程度不高,又说是转给亲戚作为投资,很有可能是诈骗。
        通过进一步的了解,对方是一个对公账户,叫广州市恒创星宏投资策划合伙企业(有限合伙),开户行为广州那边的工行。同时客户对该公司及投资情况均不了解,只说是之前在那个公司上班的哥哥介绍的,应该不会骗她,在交流过程中,客户在用微信与某个人聊天。
        大堂经理询问后发现,对方就是她的哥哥,但微信没有备注姓名或者关系,且对方一直在微信中教客户跟工作人员回答是亲戚间借款等等一些如何避免银行工作人员核实转账用途的话语。大堂经理对此更加怀疑,急忙联系了营运主管,经过网点多名工作人员判断,很可能是电信诈骗。网点人员一边跟客户解释,安抚客户,一边拨打96110向反诈中心反馈,反诈中心立刻联系了民警赶来现场。


        在等候民警的期间,网点人员继续与客户沟通。了解到客户在台州打工多年,辛辛苦苦攒下来十万元。此次是一位多年未见的远方亲戚,跟她说这个投资项目投十万,三个月能有1780元利息,比存银行利息高多了。后来对方还提供了一个电子版的投资合同,合同名叫“某某圆梦计划”,这更引起了台州金水支行工作人员的怀疑。
        民警到来后,查看了客户与对方的聊天记录,询问了对方的户名账号等信息,又通过微信语音电话与对方联系。经过多方核实,民警认定这个就是电信诈骗,并跟客户讲诉了多个类似的案例。
        通过沟通,客户这才恍然醒悟,终止汇款,同时感谢台州金水支行的工作人员认真负责的工作态度,让她避免了经济损失。(文/蔡智超)




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